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ManBetX体育平台邯郸中亚轻质碳酸钙公司非法集资

文字:[大][中][小] 作者: hnmcsn.com 来源: 未知 发布时间:2019-04-28 10:32

  邯郸中亚轻质碳酸钙有限责任公司是在峰峰矿区政府、民政局的大力支持下征地建厂,说能解决1000多残疾人的就业问题,我们想这是好事,利国利民。我们善良的老百姓,凭着对政府的信任,凭着一颗爱心在企业建厂困难的时候,把我们所有的血汗钱借给该厂支援地方建设。董事长亲自签合同,三个月期限,可是2014年的五六月份都到期了,至今不还。10月份去报的案,说年前会还一些,可是都过完小年了,也没还. 一年又一年,啥时候才是个头。三年多了,一点音信都没有,政府到底是干啥去了?我们的血汗钱还能不能要回来!

  2014年5、6月份,陆续有投资群众来到我局报案,称将钱存进邯郸中亚轻质碳酸钙制造有限公司后,本金和利息无法收回,我局经过初查,于2014年8月15日立案侦查。

  2010年,邯郸市中亚轻质碳酸钙制造有限公司开始建厂。2012年,邯郸市中亚轻质碳酸钙制造有限公司资金紧张,开始对外融资:该公司以建厂和生产急需资金为由,以投资三月期限月息5分、六个月期限月息6分、十二个月期限月息7分的高额利息为诱饵,聘用多名客户经理,按照投资金额每季度支付客户经理15%的服务费(河南客户经理的服务费为每季度18%),在河北邯郸、邢台、河南焦作、新乡等地积极广泛宣传,吸收了大量民间资金。

  犯罪嫌疑人朱**,男,ManBetX体育平台1954年12月1日生,ManBetX体育平台中共党员,汉族,中专文化、居民身份证号码******219541201****,户籍所在地河南省清丰县,捕前住河北省邯郸市峰峰矿区春光东区21号楼3单元四层西户。系邯郸中亚轻质碳酸钙制造有限公司董事长。犯罪嫌疑人朱**因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年8月28日被我局刑事拘留,2014年8月28日因病被我局取保候审,2015年1月27日被我局刑事拘留,ManBetX体育平台,2015年3月3日经峰峰矿区人民检察院批准我局依法逮捕,2015年4月28日经邯郸市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月(2015年5月3日至2015年6月2日),2015年5月28日经河北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月(2015年6月3日至2015年8月2日),2015年7月31日经峰峰矿区公安分局批准决定重新计算羁押期限,2016年4月16日犯罪嫌疑人朱自恩因病被取保候审。

  截至目前为止,我局已从该案中梳理、确定了120余名挣取返点、服务费,涉嫌犯罪的客户经理,其中经检查机关批准逮捕18人;移送检察机关起诉20人;上网追逃17人;到案退还服务费20人;在监狱服刑1人;邯郸县、武安市、磁县、临漳公安机关抓获7人并依法处理。

  我局在办理该案过程中,依法对邯郸中亚轻质碳酸钙制造有限公司的厂房、土地进行了查封;并从客户经理手中追回服务费1200余万元;查封房产16套;查扣车辆3部;冻结银行存款21万元。

  2015年9月29日我局以朱**涉嫌非法吸收公众存款罪将该案移送起诉至峰峰矿区人民检察院,2015年11月12日峰峰矿区人民检察院将该案退回补充侦查(第一次退查),2015年12月11日我局补充侦查后将该案移送起诉至峰峰矿区人民检察院,2016年1月26日峰峰矿区人民检察院将该案退回补充侦查(第二次退查),理由是该案应以集资诈骗罪向邯郸市人民检察院移送起诉。我单位积极与邯郸市公安局预审支队,邯郸市人民检察院,邯郸市中级人民法院联系并两次召开协调会,协调结果为现有证据无法证实朱自恩是以非法占有为目的,且无法认定其非法占有的数额,目前该案只能以非法吸收公众存款罪移送峰峰矿区人民检察院起诉。

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